1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общества «Белкамнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Белкамнефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100

1.4. ОГРН эмитента

1021801582780

1.5. ИНН эмитента

0264015786

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30651-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.russneft.ru.

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:28.04.2009

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:30.04.2009, протокол №114

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

5.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкамнефть» 04 июня 2009 года в 12.00 час. (время местное) по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

5.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.       Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

2.       Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о             прибылях и убытках, за 2008 год.

3.       О распределении прибыли по результатам 2008 финансового года.

4.       Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.       Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.       Об утверждении аудитора Общества.

7.       Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

5.3. Определить 28 апреля 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.30 часов (время местное).

5.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1.

5.6. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 14 мая 2009 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись.

5.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, кандидатуре аудитора;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

5.8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 14 мая 2009 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114.

5.9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

5.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.

5.11. В соответствии с п. 13.33.1. Устава функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет постоянный секретарь собрания – Филиппов Алексей Андреевич.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Федоров

(подпись)

3.2. Дата “

30

”

апреля

20

09

г.

М.П.