1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Белкамнефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Белкамнефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100

1.4. ОГРН эмитента

1021801582780

1.5. ИНН эмитента

0264015786

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30651-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.russneft.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 04.06.2009, Россия, Удмуртская  Республика, г. Ижевск, улица Пастухова, дом 100.

2.4. Кворум общего собрания –

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании акционеров: 1 300 обыкновенных акций.

Ко времени открытия Собрания (12 час. 00 мин.) зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 1 300 голосующими акциями, или 100 %  от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Общего Собрания имелся по всем вопросам повестки дня,собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год».

“ЗА” - 800 голосов, или 61,54 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ПРОТИВ” - 500 голосов или 38,46 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.

По второму вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2008 год».

 “ЗА” - 800 голосов, или 61,54 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ПРОТИВ” - 500 голосов или 38,46 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.

По третьему вопросу «О распределении прибыли по результатам 2008 финансового года».

“ЗА” - 800 голосов, или 61,54 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ПРОТИВ” – 500 голосов или 38,46 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.

По четвертому вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По пятому вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По шестому вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

“ЗА” - 800 голосов, или 61,54 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ПРОТИВ” - 500 голосов или 38,46 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.

По седьмому вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

“ЗА” - 2 голоса, или 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, имеющих право в голосовании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованных в совершении сделок.

“ПРОТИВ” - 0 голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.

3.1. Направить прибыль за 2008 год в сумме 490 550 тыс. рублей на цели развития Общества. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

4.1.Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Алеева Александра Анатольевна

2. Ишалин Рустэм Надилевич;

3. Мирсаев Салават Асгатович;

4. Свайкин Владимир Анатольевич;

5. Тихонова Яна Робертовна;

6. Фатхиев Ильшат Нурисламович;

7. Федоров Юрий Викторович;

8. Шегимаго Андрей Владимирович;

9. Щербак Владимир Львович.

5.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:

- Андреев Александр Александрович;

- Гаврилина Татьяна Викторовна;

- Ошека Алина Александровна.

6.1. Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности на 2009 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз».

7.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2010 году, связанные с:

- предоставлением Обществом займов ОАО НК «РуссНефть» на общую сумму до 332 млн. рублей;

- поставками ОАО НК «РуссНефть» Обществу материалов, оборудования, товарно-материальных ценностей на общую сумму до 1 170 млн. рублей;

- закупками Обществом у ООО «Белкамнефть» (на собственные нужды):

- нефти на общую сумму до 16 млн. рублей;

- газа на общую сумму до 25 млн. рублей;

- воды на общую сумму до 50 млн. рублей;

- закупками Обществом у ООО «КННК» (на собственные нужды) газа на общую сумму до 30 тыс. рублей;

- закупками Обществом у ООО «РНК» (на собственные нужды):

- нефти на общую сумму до 30 млн. рублей;

- газа на общую сумму до 7 млн. рублей;

- воды на общую сумму до 50 млн. рублей;

- закупками Обществом у ООО «Удмуртгеология» (на собственные нужды):

- нефти на общую сумму до 3 млн. рублей;

- газа на общую сумму до 0,7 млн. рублей;

- воды на общую сумму до 5 млн. рублей;

- закупками Обществом у ОАО «УНК» (на собственные нужды):

- нефти на общую сумму до 4 млн. рублей;

- воды на общую сумму до 3 млн. рублей;

- закупками Обществом у ООО «УННК» (на собственные нужды):

- нефти на общую сумму до 3 млн. рублей;

- газа на общую сумму до 0,5 млн. рублей;

- воды на общую сумму до 10 млн. рублей;

- закупками Обществом у ОАО «Уральская нефть» (на собственные нужды):

- нефти на общую сумму до 2 млн. рублей;

- газа на общую сумму до 0,2 млн. рублей;

- воды на общую сумму до 0,3 млн. рублей;

- поставками ОАО «Удмуртгеология» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 10 млн. рублей;

- поставками ОАО «УНК» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 20 млн. рублей;

- поставками ОАО «УННК» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 8 млн. рублей;

- поставками ООО «Белкамнефть» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 11 млн. рублей;

- поставками ООО «РНК» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 120 млн. рублей;

- поставками ООО «УННК» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 0,3 млн. рублей;

- поставками ОАО «Уральская нефть» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 1,5 млн. рублей;

- поставками ООО «Белкам-Контракт» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 60 млн. рублей;

- поставками ООО «Белкамстрой» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 300 млн. рублей;

- поставками ООО «ЦБПО» Обществу товарно-материальных ценностей на общую сумму до 2 млн. рублей;

- передачей в аренду Обществу имущества ООО «УННК» на общую сумму до 50 млн. рублей;

- передачей в аренду Обществу имущества ООО «РНК» на общую сумму до 350 млн. рублей;

- передачей в аренду Обществу имущества ООО «Белкамнефть» на общую сумму до 10 млн. рублей;

- передачей в аренду Обществу имущества ОАО «УНК» на общую сумму до 150 млн. рублей;

- передачей в аренду Обществу имущества ОАО «Уральская нефть» на общую сумму до 1 млн. рублей;

- передачей в аренду Обществу имущества ОАО «УННК» на общую сумму до 1 млн. рублей;

- передачей в аренду Обществу имущества простого товарищества на общую сумму до 30 млн. рублей;

- оказанием услуг ООО «ЧОП «Нефтяник» Обществу по охране объектов на сумму до 100 млн. рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Федоров

(подпись)

3.2. Дата “

19

”

июня

20

09

г.

М.П.