Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:29.08.2009. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:31.08.2009, протокол № 119. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белкамнефть» 02 ноября 2009 года в 12.00 час. (время местное) по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100, в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Белкамнефть». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белкамнефть». 1.3. Определить 29 августа 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 1.4. Определить почтовый адрес, по которому акционеры, владельцы не менее двух процентов голосующих акций Общества, могут направить предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100. 1.5. Определить 02 октября 2009 года датой окончания приема предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества. 1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению. 1.7. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 31 августа 2009 года путем направления акционерам письменного уведомления заказным письмом или вручения под роспись. 1.8. Провести 07 октября2009 г. дополнительное заседание Совета директоров ОАО «Белкамнефть» со следующей повесткой дня: 1) Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета директоров. 2) Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров. 3) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 1.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 1.10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 12 октября 2009 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114. 1.11. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов (время местное). 1.12. Определить, что в соответствии с п. 13.33.1. Устава функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет постоянный секретарь собрания – Филиппов Алексей Андреевич. | 
