Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:22.12.2009. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:25.12.2009, протокол № 125. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 2.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белкамнефть» 18 января 2010 года в 12.00 по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100, в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Белкамнефть». 2. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Белкамнефть». 2.3. Определить 22 декабря 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 2.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.30 часов (время местное). 2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 1. 2.6. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 28 декабря 2009 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись. 2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров; 2.8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 28 декабря 2009 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114. 2.9. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. 2.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 2. | 
