Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:02.02.2010. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:05.02.2010, протокол № 126. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белкамнефть» 21 апреля 2010 года в 12.00 час. (время местное) по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100, в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Белкамнефть». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белкамнефть». 1.3. Определить 02 февраля 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 1.4. Определить почтовый адрес, по которому акционеры, владельцы не менее двух процентов голосующих акций Общества, могут направить предложения по кандидатам для избрания в Совет директоров: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100. 1.5. Определить 22 марта 2010 года датой окончания приема предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества. 1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению. 1.7. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 09 февраля 2010 года путем направления акционерам письменного уведомления заказным письмом или вручения под роспись. 1.8. Провести 26 марта 2010 года дополнительное заседание Совета директоров ОАО «Белкамнефть» со следующей повесткой дня: 1) Рассмотрение предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в члены Совета директоров. 2) Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров. 3) Утверждениеформы и текста бюллетеня для голосования. 1.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 1.10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 01 апреля 2010 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114, а также по месту проведения собрания 21 апреля 2010 года. 1.11. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов (время местное). 1.12. Определить, что в соответствии с п. 13.33.1. Устава функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет постоянный секретарь собрания – Филиппов Алексей Андреевич. | 
