|
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:28.04.2010
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:30.04.2010, протокол №132
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Белкамнефть» 28 мая 2010 года в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2009 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2009 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3. Определить 28 апреля 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 13.00 часов (время местное).
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1.
6. Сообщить акционерам о проведении собрания в срок не позднее 07 мая 2010 года путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, кандидатуре аудитора;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 07 мая 2010 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114, а также по месту проведения собрания 28 мая 2010 года.
9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.
11. В соответствии с п. 13.33.1. Устава функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет постоянный секретарь собрания – Филиппов Алексей Андреевич. | 
