1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.01.2009 г., г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.

2.3. Кворум общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.

По второму вопросу повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:500 000 (пятьсот тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 500 000 (пятьсот тысяч) голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО Нефтегазовая компания «РуссНефть»

Итоги голосования: «за» - 100 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.4.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

  Избрание членов Совета директоров ОАО Нефтегазовая компания "РуссНефть".

Итоги голосования:

1. Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris) – «за» - 100 000  голосов;

2. Джордж Моунтис -  (George Mountis) «за» - 100 000  голосов;

3. Эвелина Георгиадес  - (Evelina Georgiades) «за» - 100 000  голосов;

4. Александрос Георгиадес (Alexandros Georgiades) – «за» - 100 000  голосов;

5. Соловьев Владислав Александрович – «за» - 100 000  голосов;

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия Совета директоров Компании досрочно, с момента избрания нового состава Совета директоров

По второму вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Компании следующих лиц: Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris), Джордж Моунтис (George Mountis), Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades), Александрос Георгиадес (Alexandros Georgiades) , Соловьев Владислав Александрович.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.26.01.2009 г.

3. Подпись

3.1. Вице-президент открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть», действующий на основании доверенности №Д-389 от 17.12.2008

А.В.Никонов

(подпись)

3.2. Дата      «

26

»

января

20

09

 г.                    М. П.