1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.05.2009 г., г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69.

2.3. Кворум общего собрания по первому и второму вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие  в общем собрании по первому и второму вопросам повестки дня общего собрания:100 000  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому и второму вопросам повестки дня: 80 000 голосов, что составляет 80% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений  имеется.

Кворум общего собрания по третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие  в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания:500 000  голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 400 000 голосов, что составляет 80% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения  имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.4.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

  Об определении  количественного состава Совета директоров ОАО НК «РуссНефть»

Итоги голосования: «за» - 80 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%.

2.4.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть»

Итоги голосования: «за» - 80 000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов или 0%, «воздержался» - 0 голосов или 0%.

2.4.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Об избрании членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть»

Итоги голосования:

1. Джордж Моунтис  (George Mountis):  «за» - 80 000  голосов;

2. Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris) :  «за» - 80 000  голосов;

3. Соловьев Владислав Александрович:  «за» - 80 000  голосов;

 4. Хачатурянц Ашот Рафаилович:  «за» -  80 000  голосов;

5. Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades):  «за» - 80 000  голосов;

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:Определить количественный состава Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» в размере, равном  5 (пять) человек

По второму вопросу повестки дня:Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО НК "РуссНефть" досрочно с момента избрания нового состава Совета директоров

По третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров ОАО НК "РуссНефть" следующих кандидатов: Джордж Моунтис (George Mountis), Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris), Соловьев Владислав Александрович,  Хачатурянц Ашот Рафаилович,  Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.25.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО НК "РуссНефть",

действующий на основании доверенности

№ Д-191 от 05.05.2009 г.

А.Г.Александров

(подпись)

3.2. Дата  «

25

»

мая

20

09

 г.              М. П.