1. Общие сведения |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО НК "РуссНефть" |
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027717003467 |
1.5. ИНН эмитента |
7717133960 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
39134-Н |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.russneft.ru |
|
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. |
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). |
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 |
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 100 000 голосов. Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 100 000 или 100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется. |
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. |
2.5.1.Об утверждении годового отчета ОАО НК «РуссНефть» за 2008 год. Итоги голосования: «За» - 100 000 голосов или 100,00%, «Против» - 0 голосов или 0,00%, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00%, |
2.5.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО НК «РуссНефть», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2008 год. Итоги голосования:«За» - 100 000 голосов или 100,00%, «Против» - 0 голосов или 0,00%, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00%. |
2.5.3. О распределении прибыли по результатам 2008 финансового года. Итоги голосования:«За» - 100 000 голосов или 100,00%, «Против» - 0 голосов или 0,00%, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00%. |
2.5.4.Об избрании членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». Итоги голосования:
Список кандидатов |
Количество голосов, набранных каждым из кандидатов |
Против всех |
Воздержался |
Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris) |
100 000 |
нет |
нет |
Джордж Моунтис (George Mountis) |
100 000 |
Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades) |
100 000 |
Соловьев Владислав Александрович |
100 000 |
Хачатурянц Ашот Рафаилович |
100 000 | |
2.5.5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть». Итоги голосования:
Дохлов Андрей Валерьевич |
За |
6 |
100 000 |
100.00% |
Против |
нет |
нет |
нет |
Воздержался |
нет |
нет |
нет |
Беляева Ольга Владимировна |
За |
6 |
100 000 |
100.00% |
Против |
нет |
нет |
нет |
Воздержался |
нет |
нет |
нет |
Саморукова Елена Владиславовна |
За |
6 |
100 000 |
100.00% |
Против |
нет |
нет |
нет |
Воздержался |
нет |
нет |
нет |
|
2.5.6.Об утверждении аудитора ОАО НК «РуссНефть». Итоги голосования:«За» - 100 000 голосов или 100,00%, «Против» - 0 голосов или 0,00%, «Воздержался» - 0 голосов или 0,00% |
2.6. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет ОАО НК «РуссНефть» за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НК «РуссНефть», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год. 3. Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2008 года, в сумме 9 591 354 тыс. рублей на цели развития ОАО НК «РуссНефть». Дивиденды по акциям ОАО НК «РуссНефть» по результатам 2008 года не выплачивать. 4. Избрать членами Совета директоров ОАО НК «РуссНефть» следующих кандидатов: - Кристалла Декатрис (Chrystalla Dekatris); - Джордж Моунтис (George Mountis); - Эвелина Георгиадес (Evelina Georgiades); - Соловьев Владислав Александрович; - Хачатурянц Ашот Рафаилович; 5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть» следующих кандидатов: - Дохлов Андрей Валерьевич; - Беляева Ольга Владимировна; - Саморукова Елена Владиславовна. 6. Утвердить аудитором ОАО НК «РуссНефть» по аудиту бухгалтерской отчетности на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК». 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 03 июля 2009г. |
3. Подпись |
