1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.08.2009г, г.Москва, ул.Пятницкая, д.69.

2.3. Кворум общего собрания:

В собрании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 80000 обыкновенными голосующими акциями, что составляет 80% голосов, необходимых для определения кворума для проведения общего собрания акционеров.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос, поставленный на голосование: «Об одобрении мирового соглашения».

Итоги голосования: «за» - 80000 голосов или 100%, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием:

 Одобрить заключение между обществом с ограниченной ответственностью  «Западно-Малобалыкское» (Истец) и открытым акционерным обществом Нефтегазовая компания «РуссНефть» (Ответчик) Мирового соглашения по Делу № А40-48387/09-119-341 о выплате долга Истцу по Договору купли-продажи нефти № 33960-80/08-8 от 24.12.2007.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.25.08.2009 г.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО НК «РуссНефть»,

действующий на основании доверенности №Д-247 от 17.08.2009

А.В. Шегимаго

(подпись)

3.2. Дата      «

26

августа

20

09

 г.                    М. П.