1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:10.03.2009

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 10.03.2009

 № 9

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.1.Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть»» 22 мая 2009 года в 13.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

  1. Об определении  количественного состава Совета директоров ОАО НК «РуссНефть».

  2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть».

 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть».

1.3.  Определить 10 марта 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть».

1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»  согласно Приложению.

1.5. Уведомить акционеров ОАО НК «РуссНефть» о проведении внеочередного общего собрания в срок не позднее  13 марта 2009 года путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись.

1.6. Утвердить следующий порядок регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: начало регистрации в 12 час. 00 мин. в день и по месту проведения собрания  акционеров.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), с которой могут ознакомиться акционеры при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:

- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО НК «РуссНефть»; 

-  проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

1.8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми для ознакомления при подготовке к собранию, в рабочие дни с 9.00. час. до 18.00 час., начиная с 30 апреля 2009 года, по адресу:  г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, к. 430.

3. Подпись

3.1. Вр.и.о. Президента  

       ОАО НК «РуссНефть»

                                        Ицков Я.Ю.

(подпись)

3.2. Дата “

10

”

марта

200

9

г.

М.П.