1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2009

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 22.05.2009

 № 12

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 26 июня 2009 года в 12.00 час. (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»:

1.       Об утверждении годового отчета ОАО НК «РуссНефть» за 2008 год.

2.       Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО НК «РуссНефть», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2008 год.

3.       О распределении прибыли по результатам 2008 финансового года.

4.       Об избрании членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть».

5.       Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть».

6.       Об утверждении аудитора ОАО НК «РуссНефть».

3. Определить 21 мая 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть».

4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов (время московское).

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 1 и разослать его акционерам в срок не позднее 05 июня 2009 года.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:

- годовой отчет ОАО НК «РуссНефть»;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО НК «РуссНефть», включая заключение независимого аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть»;

- сведения о кандидатах избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, кандидатуре аудитора ОАО НК «РуссНефть»;

- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть».

7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 05 июня 2009 года, с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д.69 (тел. для справок (495) 411-63-22).

8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 2.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 3.

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО НК "РуссНефть",

действующий на основании доверенности

№ Д-191 от 05.05.2009 г.

       А.Г.Александров                                

(подпись)

3.2. Дата “

22

”

мая

200

9

г.

М.П.