1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:03.08.2009

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол от 03.08.2009

 № 17

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 24 августа 2009 года в 12.00 час. (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»:

1.      Об одобрении мирового соглашения.

1.3. Определить 03 августа 2009 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть».

1.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов (время московское).

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 1 и разослать его акционерам в срок не позднее 03 августа 2009 года.

1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть».

1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 04 августа 2009 года, с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д.69 (тел. для справок (495) 411-63-22).

1.8. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 2.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 3.

3. Подпись

3.1. Вр.и.о. Президента  

       ОАО НК «РуссНефть»

                                        Ицков Я.Ю.

(подпись)

3.2. Дата “

”

200

9

г.

М.П.