1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:25.02.2010

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола – 27.02.2010,  протокол  № 35

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 18 марта 2010 года в 12.00 час. (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»:

1. Об одобрении сделки, связанной с заключением между Открытым акционерным обществом Нефтегазовая компания «РуссНефть» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Дополнительного соглашения № 2 к ранее заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5105 от 26 февраля 2009 года, и наделении полномочиями Президента ОАО НК «РуссНефть» О.Г.Гордеева на подписание указанного Дополнительного соглашения.
2. Об одобрении сделки, связанной с заключением между Открытым акционерным обществом Нефтегазовая компания «РуссНефть» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) Дополнительного соглашения № 1 к ранее заключенному Кредитному договору № 5209 от 29.12.2009, и наделении полномочиями Президента ОАО НК «РуссНефть» О.Г.Гордеева на подписание указанного Дополнительного соглашения.

1.3. Определить 25 февраля 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть».

1.4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов (время московское).

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 1 и разослать его акционерам в срок не позднее 26 февраля 2010 года.

1.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть».

1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 26 февраля 2010 года, с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д.69 (тел. для справок (495) 411-63-22).

1.8. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 2.

    1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 3.

3. Подпись

3.1. Президент  

       ОАО НК «РуссНефть»

                                        Гордеев О.Г.

(подпись)

3.2. Дата “

27

”

февраля

201

0

г.

М.П.