1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НК  «РуссНефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация,115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.4. ОГРН эмитента

1027717003467

1.5. ИНН эмитента

7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

39134-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.russneft.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:02.12.2010

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола – 03.12.2010,  протокол  № 51

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 24 декабря 2010 года в 12.00 час. (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.69, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»:

1.         Об одобрении сделок с ОАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО НК «РуссНефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.         Об одобрении сделок с ОАО «Саратовнефтегаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО НК «РуссНефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

3.         Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО НК «РуссНефть» в новой редакции.

3. Определить 02 декабря 2010 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НК «РуссНефть».

4. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов (время московское).

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 1 и разослать его акционерам в срок не позднее 03 декабря 2010 года.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть»;

- проект Положения о Совете директоров ОАО НК «РуссНефть» в новой редакции.

7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в рабочие дни, начиная с 03 декабря 2010 года, с 10.00 до 16.00 (время московское) по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д.69 (тел. для справок (495) 411-63-22), а также по месту проведения собрания 24 декабря 2010 года.

8. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 2.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 3.

10. Привлечь для выполнения функций счетной комиссии регистратора ОАО НК «РуссНефть» – ЗАО «Сервис-Реестр».

3. Подпись

3.1. Вице - президент   ОАО НК «РуссНефть»

                                        Романов Д.В.

(подпись)

3.2. Дата “

03

”

декабря

201

0

г.

М.П.