Сообщение 
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69	
1.3. ОГРН эмитента	1027717003467	
1.4. ИНН эмитента	7717133960	
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	39134-Н	
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/	
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22.04.2024	
2. Содержание сообщения	
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении дополнительного вопроса на заседание совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, созванного на 23.04.2024: 22.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями (дополнена вопросом №5):
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2023 год.
2. Отчет о заключенных (совершенных) ПАО НК РуссНефть в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение кандидатур аудиторов ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год.
4. Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях.
5. О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент   ПАО НК «РуссНефть»			Д.В. Романов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	22	”	апреля	20	24	г.	М.П.