© 2005–2022 ПАО НК «РуссНефть»

Корпоративное управление

Под корпоративным управлением ПАО НК «РуссНефть» понимает совокупность процессов, которые призваны обеспечивать управление и контроль его деятельности в интересах своих акционеров.

Система корпоративного управления Компании направлена на создание и сохранение надежных и доверительных отношений с инвесторами и акционерами, что способствует увеличению инвестиционной привлекательности Компании. Она строится на принципах строгого соблюдения требований российского законодательства, защиты интересов и прав акционеров, конструктивного взаимодействия с инвесторами и деловыми партнерами Компании, прозрачности и информационной открытости.

В целях обеспечения возможности принятия акционерами обоснованных решений Компания осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной информации о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и принятыми внутренними документами.

Принципы и процедуры корпоративного управления ПАО НК «РуссНефть» закреплены в Уставе и ряде других публично доступных внутренних документов, которые в совокупности обеспечивают:

  • равные возможности акционеров Компании для доступа к информации.
  • возможность получения акционерами Компании и другими заинтересованными лицами полной и достоверной информации, в том числе о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Компании.
  • охрану конфиденциальности и контроль за использованием сведений, относящихся к служебной информации и составляющих коммерческую тайну Компании.

Важную роль в системе корпоративного управления Компании играет эффективное руководство, в том числе активный и профессиональный состав Совета директоров.

Органы управления компании

В соответствии с Уставом ПАО НК «РуссНефть» высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров .

Стратегическое руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. При Совете директоров созданы следующие комитеты:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по вознаграждениям и номинациям.

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет Президент (единоличный исполнительный орган).

Совет директоров

Все Показать все

Виктор Мартынов

Председатель Совета директоров
Независимый директор

Сергей Степашин

Председатель Комитета по аудиту
Независимый директор

Прозоровская Ольга Евгеньевна

Старший вице-президент по экономике и финансам

Андрей Дерех

Независимый директор

Комитеты Совета директоров

Все Показать все

Максимов Антон Львович

Член-корреспондент Российской Академии Наук
Независимый директор

Сергей Степашин

Председатель Комитета по аудиту
Независимый директор

Виктор Мартынов

Председатель Совета директоров
Независимый директор

Андрей Дерех

Независимый директор

Корпоративное управление

Все Показать все

Общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» является высшим органом управления Компании. Акционеры имеют право участвовать в управлении Компанией, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО НК «РуссНефть» на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Компания приняла внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

Повторное годовое общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» 30.09.2022

Годовое общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» 24.06.2022

img

Ревизионная комиссия и Аудиторы Компании

Подробнее Подробнее